Viimastel aastatel on arutatud vajadust suurendada riigikaitsekorralduse raames tehingute läbipaistvust. Ja nende arutelude määr ei vähene mingil juhul põhjusel, et kolossaalsed vahendid lähevad SDO rakendamisel sageli vasakule. Niinimetatud tagasilöökide, hallide skeemide süsteem koos siduspartnerite ja arvukate vahendajatega tekitab riigi majandusele mitme miljardi dollari suuruse kahju. Ja kui me räägime kahjudest kaitsetööstuses, siis on rünnaku all ka kogu Venemaa turvasüsteem, mis on arusaadavatel põhjustel vastuvõetamatu.
Et suurendada läbipaistvust riigikaitsekorralduse raames tehingute sõlmimisel, esitasid valitsus ja keskpank uue algatuse, mis pangandussektori esindajate sõnul hakkab peagi realiseeruma. Mis on innovatsioon?
Fakt on see, et Venemaa pangad, kes osalevad riikliku kaitsekorralduse süsteemi finantsoperatsioonides, peavad alates selle aasta 25. augustist saatma föderaalsele finantsjärelevalveteenistusele teatised kõigi nende toimingute kohta, milles kaitsesektori ettevõtted SDO -vormingus osalevad.. Samas on selliste teadete esitamise tähtaeg väga lühike. Me räägime dokumentide esitamisest, mis sisaldavad teavet raha liikumise kohta kõigi töövõtjate ja alltöövõtjate kontodel SDO raames ühe tööpäeva jooksul.
Alates 25. augustist 2015 peavad pangad viivitamatult - ühe tööpäeva jooksul - edastama Rosfinmonitoringule teabe riigikaitsekorralduse alusel töövõtjate ja alltöövõtjate kontodel olevate vahendite liikumise kohta. Sellest teatab eelkõige Vene Föderatsiooni keskpank. Tema näidis 3731-U, kuupäev 15.07.2015, kannab järgmist nime:
"Venemaa Panga määruse nr 321-P 29. augusti 2008. aasta määruse nr 321-P 8. liite muudatuste kohta" Krediidiasutuste poolt volitatud asutusele teabe esitamise korra kohta, nagu on sätestatud föderaalseaduses "legaliseerimise vastu võitlemise kohta" (Kuritegelikul teel saadud tulu ja terrorismi rahastamine”(jõustub 10 päeva pärast selle ametlikku avaldamist Venemaa Panga bülletäänis).
Nagu nimigi ütleb, on juhendil lai valik rakendusi ja see puudutab mitte ainult korruptsioonivastast võitlust, sealhulgas riigi kaitsekorralduse rakendamist, vaid ka terroriorganisatsioonide rahakotti minevate rahavoogude tõkete seadmist.
Näib, et Vene Föderatsiooni territooriumil tegutsevate igasuguste pankade ja muude finants- ja krediidiorganisatsioonide tohutu hulga tõttu ei saa föderaalne finantsjärelevalveteenus lihtsalt oma määratluse järgi kõiki neid tehinguid jälgida raha liikumine pangaüksuste kontodel. Siiski ei tohiks unustada, et riigi kaitsekorralduses osalejatele kehtib oluline reegel. Osalejatel ei ole õigust avada kontosid riigikaitsekorralduse teenindamiseks nendes finants- ja krediidiasutustes, mille kapitalisatsioon on alla 5 miljardi rubla. Seega võib ettevõte, kes on valmis võtma endale kohustusi teatud mahuga riigikaitsekorralduse täitmiseks, avada konto näiteks VTB, Gazprombanki, Sberbanki või teiste Vene Föderatsiooni suurte finants- ja krediidiorganisatsioonide juures. Ja just nende pankade kontodel olevate vahendite liikumist (kui raha liikumine puudutab riigi kaitsekorralduse rakendamist) peaks Rosfinmonitoring alates 25. augustist kontrollima - kuni arveldusteni riigikaitsekorralduse teatud segmendi välismaiste rakendajatega..
See tähendab, et kett näeb välja selline: kui ettevõte kavatseb osaleda riigikaitsekorralduse rakendamises, peab ta avama suure Vene panga konto ja suur Vene pank omakorda edastama kogu mitmesugust teavet selle konto vahendite liikumise kohta kontrollivale riigistruktuurile, täpsemalt - föderaalsele finantsjärelevalveteenistusele. Rosfinmonitoring saab võimaluse kontrollida toiminguid raha ülekandmiseks kontolt kontole, nende väärtpaberite ostmiseks, raha väljavõtmiseks ja hoiustamiseks riigikaitsekorraldust täitvatele kontodele. Lisaks tuleb märkida, et kui kehtivate õigusaktide alusel oli föderaalsel finantsjärelevalveteenistusel võimalus otseselt kontrollida riigikaitsekäsundite finantstehinguid summas 50 miljonit rubla või rohkem, siis uuendused võimaldavad Rosfinmonitoorimine praktiliselt iga rubla jälgimiseks. Kohe tekib küsimus: miks antakse selline võimalus kontrollorganile alles nüüd?
Aga nagu öeldakse, parem hilja kui mitte kunagi …
Kas need uuendused, millega Venemaa valitsus ja keskpank on tegelenud, suurendavad riigi kaitsekorralduse tehingute läbipaistvust? Kui me juhindume nende uuenduste tähest, siis kahtlemata. Siiski on siin ka lõkse, mida tuleks mainida. See on pangandussüsteemi läbipaistvus SDO puhul ja karistus, mida pangad võivad kanda, kui teated tehingutest SDO -projekte ellu viivate ettevõtetega „ootamatult“hilinesid või neid ei esitata reguleerivatele asutustele üldse. Karistuse kohta pole veel midagi teada … Lisaks kasvab korduvalt ka kontrollorganite endi vastutus. Lõppude lõpuks, mis patt on varjata, tuleb sageli jälgida kõiki meie riigi (ja mitte ainult meie) reguleerivaid asutusi, ei, ei, ja arvestades asjaolu, et Rosfinmonitoring peab tihedalt tegelema offshore -ettevõtete kaudu rahapesutehingutega riigikaitsekord, siis vastutus kasvab kohati.
Samuti tuleb märkida, et nn liberaalsete majandusteadlaste seas tajutakse riigiasutuste igasugust kontrolli panganduse üle peaaegu kui otsest survet pankadele ja lööki pangasaladusele. Riigi kaitsekorraldus on aga see riigi tegevuse segment, kus liberaalsete majandusteadlaste arvamustele tuginetakse viimasena. Veelgi enam, sellises olukorras tegutseb riik tehingu ühe osapoolena ja seetõttu on tal täielik õigus kontrollida, kuidas nad kavatsevad oma vahendeid käsutada. Ja kui keegi kavatseb varjata riigi rahanduse "vasakule" (offshore või mujale) ülekandmist "pangasaladusega", siis pole see materjal meedias arutamiseks, vaid õiguskaitseorganite uurimiseks.
